СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн грн, который переводил деньги в РФ
Конвертцентр, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, работал в Одессе с начала 2020 года. Дельцы «обслуживали» коммерческие структуры, которые стали победителями в государственных тендерах с бюджетными средствами. Своим клиентам злоумышленники помогали уклоняться от уплаты налогов.
Также одной из «услуг» центра был перевод средств в Российской Федерации, куда они перечислили несколько сотен миллионов рублей.
По данному факту начато производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Поддержать «Спасём Страну»
bitcoin:
bc1qh4gngzs6488zjsfkuc7nuuja8kaggn8ulzl3uy
размещение и прочие услуги : admin@spasemstranu.com
|
|